Главный/ Ведущий специалист

1 год 11 месяцев

ноябрь 2013 — сентябрь 2015

Ведущий специалист отдела контроля досье

АО "Альфа-Банк", Москва

Ведущий специалист отдела контроля досье
-открытие и закрытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(закрытие по заявлению клиента/ протоколу рабочей группы/ неработающих счетов);
- работа с Уполномоченными лицами клиентов (Проверка полномочий лиц, указанных в КОП/не указанных в КОП, но имеющих доступ к Клиент-Банку);
- ведение Единого клиентского справочника (ЕКС);
- проверка юридических дел для открытия расчетных / накопительных/ специальных счетов клиентам (ИП и ЮЛ с различной организационно-правовой формой, а также компаниям-нерезидентам, зарегистрированным на территории иностранных государств, представительствам в РФ и филиалам);
- актуализация сведений о клиентах ( по смене ОФП, наименования, смене персонального состава участников, смене органов управления, ЕИО, увеличение/уменьшение уставного капитала, юридического и фактических адресов, включая проверку по базам (массовая регистрация, действительность документов, удостоверяющих личность, проверка на ликвидацию, осуществление контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)и др.);
- составление анкет по Положению 262-п;
- выявление бенефициарных владельцев
- работа с рисками в рамках ПОД/ФТ;
- взаимодействие с юридическим отделом, коллегами, менеджерами по разрешению конфликтных ситуаций;
- проверка Юридических дел клиентов при подготовке к проверке ЦБРФ
-работа с нормативной базой - 262П, 115ФЗ, 153И и т.п.

1 год 4 месяца

август 2012 — ноябрь 2013

Начальник операционного зала

КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

-Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов организаций; открытие и пролонгация вкладов юридических лиц.
-Контроль за картотекой, исполнение инкассовых поручений и решений налоговых органов, выставление и исполнение платежных требований.
-Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций;
-Ответы на запросы органов валютного контроля, службы финансового мониторинга, нотариусов и т.д.
-контроль над полнотой и качеством исполнения сотрудниками отделениями своих обязанностей.
-Работа с клиентами как физ., так и юр. лицами по вопросам, не входящим в компетенцию иных сотрудников. Решение конфликтных ситуаций.
-Контроль за своевременной выгрузкой документов из программ
-Работа с банковскими ячейками: оформление, обслуживание, пролонгация ячеек, закрытие их по договору. Ежемесячное списание за обслуживание ячейки.
-Исполнение обязанностей руководителя (Управляющего Дополнительным офисом) в его отсутствие.
-Контроль над работой кассового узла. проверка остатков денежных средств в сейфах кассы на начало и конец рабочего дня
-Контроль за исполнение инкассации и разъинкассации банкоматов и терминалов сотрудниками кассы.

8 месяцев

январь 2012 — август 2012

Старший менеджер

КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

Работа с клиентами - юридическими лицами. Консультирование по открытию и ведению счета. Обслуживание расчетного счета (оформление платежных поручений, формирование выписок, проведение платежей и т.д.).
Контроль за качеством работы менеджеров, решение проблем и вопросов, связанных с использованием карт, подключения банк клиента, активация карт и т.п. Работа с программами страхования.

1 год 2 месяца

ноябрь 2010 — январь 2012

Менеджер

КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

-Обслуживание и консультирование клиентов;
-оформление вкладов,
-привлечение клиентов, оформление кредитов и сопровождение кредитных операций;
-открытие и ведение счетов

4 месяца

август 2010 — ноябрь 2010

Специалист Call-Center

АКБ "Абсолют Банк"(ЗАО), Москва

Консультирование клиентов по телефону, информирование и анкетирование

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

2010 г.

Российский государственный социальный университет, Москва, г. Москва

Факультет: Финансы и кредит

Специальность: Экономист